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证券代码：600939     证券简称：重庆建工         公告编号：临 2025-026 转债代码：110064     转债简称：建工转债 债券代码：254104     债券简称：24 渝建 01        重庆建工集团股份有限公司   对于“建工转债”可遴荐回售的第五次辅导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性解说 大要环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。    紧迫内容辅导：    ● 回售价钱：100.69 元东说念主民币/张（含当期利息）    ● 回售呈报期：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日    ● 回售资金披发日：2025 年 3 月 12 日    ● 回售呈报期内可转债罢手转股    ● 本次回售不具有强制性    ● 风险辅导：投资者遴荐回售等同于以 100.69 元/张（含当期利 息）卖出捏有的“建工转债”。截止现在，“建工转债”的收盘价钱高于 本次回售价钱，投资者遴荐回售可能会带来失掉，敬请投资者安宁风 险。    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股 票自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 2 月 21 日连合三十个来往日的收盘 价钱低于本公司“公竖立行可退换公司债券”当期转股价钱的 70％，且 “建工转债”处于临了一个计息年度。字据《重庆建工集团股份有限公 司公竖立行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》） 的商定，“建工转债”的有条件回售条件获胜。    现依据《上市公司证券刊行处置概念》                    《可退换公司债券处置办 法》《上海证券来往所股票上市公法》和本公司《可退换公司债券募 集诠释书》，就回售关联事项向整体建工转债捏有东说念主公告如下：    一、回售条件    （一）字据公司《召募诠释书》的规章，有条件回售条件具体如                                                -1- 下：    “在本次刊行的可转债临了两个计息年度，如若公司股票在职何 连合三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债捏有 东说念主有权将其捏有的可转债一皆或部分按面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司。    若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）                         、配股以及 派发现款股利等情况而和洽的情形，则在和洽前的来往日按和洽前的 转股价钱和收盘价钱诡计，在和洽后的来往日按和洽后的转股价钱和 收盘价钱诡计。    如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述‘连合三十个来往日’ 须从转股价钱和洽之后的第一个来往日起从头诡计。    临了两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初度自在后可 按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度自在回售条件而可转债捏 有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并引申回售的，该计息年 度不可再愚弄回售权，可转债捏有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。”    字据《召募诠释书》赎回条件的干系内容，当期应计利息的诡计 公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；    i：指可转债昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的 实质日期天数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    字据上述当期应计利息的诡计门径，“建工转债”第六年的票面利 率 3.6%，诡计天数为 70 天，利息为 100×3.6%× 70/365=0.69 元/张，                                              -2- 即回售价钱为 100.69 元/张。   二、本次可转债回售的关联事项   （一）回售事项的辅导   建工转债捏有东说念主可回售部分或一皆未转股的可退换公司债券。建 工转债捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售呈报身手   本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。   愚弄回售权的可转债捏有东说念主应在回售呈报期内，通过上海证券交 易所来往系统进行回售呈报，地点为卖出，回售呈报经阐发后不可撤 销。如若呈报当日未能呈报到手，可于次日不息呈报（限呈报期内）                              。   （三）回售呈报期：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日。   （四）回售价钱：100.69 元东说念主民币/张（含当期利息）。   （五）回售款项的支付门径   本公司将按前款规章的价钱买回要求回售的建工转债，按照中国 证券登记结算有限背负公司上海分公司的关联业务公法，回售资金的 披发日为 2025 年 3 月 12 日。回售期满后，公司将公告本次回售后果 和本次回售对公司的影响。   三、回售技能的来往   建工转债在回售技能将不息来往，但罢手转股。在团结来往日内， 若建工转债捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处 理卖出指示。   回售期内，如回售导致可退换公司债券通顺面值总数少于 3000 万元东说念主民币，可转债仍将不息来往，待回售期达成后，本公司将泄露 干系公告，在公告三个来往日后建工转债将罢手来往。   四、斟酌样式   斟酌部门：董事会办公室（证券部）   斟酌电话：（023）63511570                                              -3- 特此公告。         重庆建工集团股份有限公司董事会                             -4-